A Assembleia Geral Extraordinária do Banco Modal S.A. foi realizada digitalmente no dia 29 de março de 2023, conforme previsto na Lei das S.A. e na Resolução CVM nº 81.
A assembleia foi realizada na sede do Banco Modal, na cidade do Rio de Janeiro, e contou com a presença de acionistas representando cerca de 92,7% do capital votante da Companhia.
O objetivo da assembleia foi examinar, discutir e deliberar sobre a combinação de negócios entre o Banco Modal e o Banco XP S.A., subsidiária indireta da XP Inc. A operação envolve a incorporação de todas as ações de emissão do Banco Modal pela XP Brasil e o resgate da totalidade das novas ações de emissão da XP Brasil entregues aos acionistas do Banco Modal em decorrência da Incorporação de Ações.
A Assembleia aprovou o “Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de Emissão do Banco Modal S.A. pelo Banco XP S.A.”, celebrado pelos administradores da Companhia e a XP Brasil em 7 de março de 2023, que contém todos os termos e condições da Operação, incluindo a Incorporação de Ações. A Incorporação de Ações foi aprovada, no contexto da Operação, com a consequente saída do Banco Modal do segmento especial de listagem denominado Novo Mercado da B3. A eficácia da saída estará subordinada ao implemento das Condições Suspensivas e ao advento da Data de Fechamento.
A Assembleia também aprovou a dispensa de ingresso da XP Brasil no Novo Mercado, no contexto da Incorporação de Ações, nos termos do artigo 46, parágrafo único, do Regulamento do Novo Mercado. Os administradores da Companhia receberam autorização para praticar todos e quaisquer atos adicionais, bem como tomar todas as medidas necessárias para implementar a Operação. Com a aprovação da Assembleia, a operação será submetida à análise da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, seguindo os trâmites legais para a conclusão da transação. A operação representa uma importante iniciativa de consolidação do mercado bancário brasileiro, com possíveis impactos nos setores econômicos em que as duas empresas atuam.
Fonte: AGE – Combinação de Negócios – MODL3 Modalmais – Relações com Investidores
