A Assembleia Geral Extraordin\u00e1ria do Banco Modal S.A. foi realizada digitalmente no dia 29 de mar\u00e7o de 2023, conforme previsto na Lei das S.A. e na Resolu\u00e7\u00e3o CVM n\u00ba 81.
A assembleia foi realizada na sede do Banco Modal, na cidade do Rio de Janeiro, e contou com a presen\u00e7a de acionistas representando cerca de 92,7% do capital votante da Companhia.<\/p>\n\n\n\n
O objetivo da assembleia foi examinar, discutir e deliberar sobre a combina\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cios entre o Banco Modal e o Banco XP S.A., subsidi\u00e1ria indireta da XP Inc. A opera\u00e7\u00e3o envolve a incorpora\u00e7\u00e3o de todas as a\u00e7\u00f5es de emiss\u00e3o do Banco Modal pela XP Brasil e o resgate da totalidade das novas a\u00e7\u00f5es de emiss\u00e3o da XP Brasil entregues aos acionistas do Banco Modal em decorr\u00eancia da Incorpora\u00e7\u00e3o de A\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n
A Assembleia aprovou o “Protocolo e Justifica\u00e7\u00e3o de Incorpora\u00e7\u00e3o das A\u00e7\u00f5es de Emiss\u00e3o do Banco Modal S.A. pelo Banco XP S.A.”, celebrado pelos administradores da Companhia e a XP Brasil em 7 de mar\u00e7o de 2023, que cont\u00e9m todos os termos e condi\u00e7\u00f5es da Opera\u00e7\u00e3o, incluindo a Incorpora\u00e7\u00e3o de A\u00e7\u00f5es. A Incorpora\u00e7\u00e3o de A\u00e7\u00f5es foi aprovada, no contexto da Opera\u00e7\u00e3o, com a consequente sa\u00edda do Banco Modal do segmento especial de listagem denominado Novo Mercado da B3. A efic\u00e1cia da sa\u00edda estar\u00e1 subordinada ao implemento das Condi\u00e7\u00f5es Suspensivas e ao advento da Data de Fechamento.<\/p>\n\n\n\n
A Assembleia tamb\u00e9m aprovou a dispensa de ingresso da XP Brasil no Novo Mercado, no contexto da Incorpora\u00e7\u00e3o de A\u00e7\u00f5es, nos termos do artigo 46, par\u00e1grafo \u00fanico, do Regulamento do Novo Mercado. Os administradores da Companhia receberam autoriza\u00e7\u00e3o para praticar todos e quaisquer atos adicionais, bem como tomar todas as medidas necess\u00e1rias para implementar a Opera\u00e7\u00e3o. Com a aprova\u00e7\u00e3o da Assembleia, a opera\u00e7\u00e3o ser\u00e1 submetida \u00e0 an\u00e1lise da Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balc\u00e3o, seguindo os tr\u00e2mites legais para a conclus\u00e3o da transa\u00e7\u00e3o. A opera\u00e7\u00e3o representa uma importante iniciativa de consolida\u00e7\u00e3o do mercado banc\u00e1rio brasileiro, com poss\u00edveis impactos nos setores econ\u00f4micos em que as duas empresas atuam.<\/p>\n\n\n\n